O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou sexta-feira cobranças contra empresários russos e britânicos acusados ​​de ajudar um oligarca russo, Viktor Vekselberg, a esconder a propriedade de um iate de luxo, violando as sanções dos EUA.

Vladislav Osipov, cidadão russo e suíço, e Richard Masters, cidadão do Reino Unido, enfrentam acusações de conspiração para fraudar os Estados Unidos e cometer crimes contra os Estados Unidos, violando a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência e lavagem de dinheiro.

A apreensão, realizada pelo grupo de trabalho KleptoCaptureName do DOJ, é uma das últimas ações dos EUA para aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, e seus aliados mais próximos sobre a guerra na Ucrânia. É uma das várias apreensões de iates desde que a força-tarefa foi estabelecida em março passado.

“Corporações e executivos têm uma escolha: eles podem participar do esforço global para erradicar a corrupção, violações de sanções e lavagem de dinheiro e aproveitar os benefícios da cooperação total e rápida; ou eles podem, como Osipov e Masters supostamente fizeram, tentar proteger a si mesmos e a seus clientes por trás de um véu de fraude”, disse Andrew Adams, diretor da força-tarefa, em comunicado na sexta-feira.

Adams continuou: “Esses homens fizeram suas escolhas e agora enfrentam as consequências de uma tentativa fracassada de lucrar com uma sofisticada empresa criminosa transnacional, em vez de se opor a ela.”

Masters, que dirigia uma empresa de gerenciamento de iates na Espanha, supostamente usou um nome falso para o iate para escondê-lo das instituições americanas, permitindo o que os promotores dizem serem “centenas de milhares de dólares em transações” para o iate que de outra forma não seriam permitidas. .

Masters e Osipov, de acordo com a acusação, também ajudaram a equipar o iate de luxo com nova Internet, tecnologia, previsão do tempo, sistemas de computador, televisão por satélite e software de teleconferência, todos usando produtos fabricados nos Estados Unidos.

Osipov, que trabalhava para Vekselberg, supostamente ocultou a propriedade de Vekselberg do iate de $ 90 milhões usando empresas de fachada e conspirando para contornar as sanções dos EUA.

O iate de Vekselberg foi apreendido pela polícia espanhola em abril, a pedido de autoridades americanas, por suposta lavagem de dinheiro, violação de estatutos de sanções e fraude bancária. Agentes federais também revistaram muitas casas nos EUA ligado a Vekselberg, que tem laços estreitos com Putin, em setembro.

Segundo o Departamento de Justiça, Masters foi preso na Espanha na sexta-feira e será extraditado para os Estados Unidos. Osipiv ainda não foi preso.