Segundo o presidente da Associação de Bancos da Nação Istmo, Otto Wolfschoon, é possível cumprir as duas ações pendentes para atingir esse objetivo.

De 15 medidas, a saber, o país centro-americano ainda não concluiu os cadastros de beneficiários finais, que são supervisionados pela Superintendência de Assuntos Não Financeiros; e mostrar a capacidade do Ministério Público para investigar crimes de sonegação fiscal do exterior e cumprir sentenças.

Para Wolfschoon, também é fundamental manter o grau de investimento, sair das listas cinzas e lançar as bases para resolver os problemas do Fundo de Seguridade Social, que propicia um ambiente melhor para continuar crescendo, assim como os bancos.

Ele também destacou que as perspectivas são positivas, o que mostra os resultados do Centro no ano passado, com aumento de ativos de 5,0 por cento e aumento da carteira de crédito de 12 por cento.

Por seu lado, o vice-ministro das Finanças, Jorge Almengor, afirmou que no processo presencial que decorrerá no próximo mês de maio poderão ser evidenciados novos progressos com o registo dos beneficiários finais.

O governante reiterou que o Governo vai insistir em convidar os representantes do GAFI para o país, para que possam verificar em primeira mão o cumprimento do plano de acção.

Como Almengor explicou anteriormente à imprensa, no calendário de avaliações a realizar em setembro próximo, prevê-se que os avanços sejam reconhecidos e permitam a exclusão do istmo das listas cinzentas do GAFI.

Depois de deixá-los em 2014, em junho de 2019, o país foi novamente incluído na lista cinza do GAFI e o governo do presidente Laurentino Cortizo assumiu o compromisso de cumprir o plano de ação estabelecido pelo organismo multilateral.

Nesta ocasião, o GAFI emitiu uma advertência ao Panamá porque, embora tenha havido avanços no dispositivo contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, em particular com sanções “efetivas, proporcionais e dissuasivas”, não foram cumpridas várias medidas para cujo prazo foi inicialmente fixado até janeiro de 2021.

Se o plano de ação não for concluído, será avaliada a conveniência dos membros do GAFI e do restante das jurisdições que reforçam a supervisão, o que implica restringir as relações e transações comerciais com o Panamá.

mem/ga