Irma Patricia R., esposa de Nilsen Arias, o poderoso ex-gerente de Comércio Internacional da Petroecuador, usou uma empresa no Panamá para coletar subornos de pelo menos quatro empresas internacionais.
As investigações sobre a rede de corrupção nos contratos de pré-venda de petróleo na Petroecuador trazem novas pistas sobre o rota de suborno que acabou nas mãos de Nilsen Arias, ex-gerente de Comércio Internacional daquela empresa.
A promotoria descobriu que uma empresa no Panamá em nome da esposa de Arias, Irma Patricia R., foi crucial no esquema de cobrança de propinas entregues por pelo menos quatro empresas.
Polícia realiza nova operação “surpresa” na prisão de La Roca
A justiça equatoriana vinculou Arias e sua esposa em 16 de fevereiro de 2023 ao processo contra vários funcionários do Petroecuador e o Ministério da Fazenda, que teriam recebido propina.
A pesquisa no Equador inclui uma ampla Cooperação internacional dos Estados Unidos, país onde Arias está sendo processado e colabora com a Justiça.
De acordo com os documentos do processo judicial, o Departamento de Justiça dos EUA enviou três discos rígidos com informações, que contêm mensagens de texto, voz e WhatsApp, e-mails, vídeos e imagens.
O falcão do sul
A investigação se concentra em Arias e em uma rede de corrupção que teria se beneficiado da contratos de pré-venda de petróleo com companhias petrolíferas estatais chinesas Unipec e Petrochina.
E também com outras empresas como Petrotailândia e Ancap, Do Uruguai. A maioria destes contratos foram assinados durante o correísmo.
Os pagamentos que Arias recebeu foram feitos por intermédio de empresas estrangeiras pertencentes aos irmãos equatorianos. Enrique e Antonio Peré Ycazatambém processados nos Estados Unidos.
Segundo as últimas revelações, esses desembolsos foram feitos à empresa panamenha Administrações de South Careycuja proprietária e acionista seria Irma Patricia R., esposa de Nilsen Arias.
Irmã Patrícia R. atualmente reside nos Estados Unidosno estado da Flórida, e está proibido de deixar o país devido ao processo contra Nilsen Arias.
Mas o Panamá seria apenas um dos países por meio dos quais Arias coletava as propinas. Segundo a investigação em Nova York, ele também usou empresas de papel em Singapura, Portugal e Estados Unidos.
salário de $ 15.000
A empresa Administrações de South Carey Foi constituída na Cidade do Panamá em julho de 2011. Seus acionistas, segundo informações do Registro Público panamenho, são as panamenhas Emma Lina Martínez e Elba Fernández de García.
O nome de Irma R. não aparece diretamente nos papéis da firma. Mas ela aparece em um exame da Controladoria que investigou o patrimônio de Nilsen Arias, entre 2010 e 2015, publicado pelo portal jornalismo investigativo.
De acordo com o referido relatório, Irma R. declarou que recebeu de Carey del Sur Administrations um empréstimo de USD 41.000. Este foi utilizado para financiar parte da compra de uma viatura Mercedes Benz, avaliada em USD 90.000.
De acordo com a investigação da Controladoria, a Administraciones Carey del Sur pagou a ele um salário mensal de USD 15.000 para Irma R.
O empresa foi dissolvida em 2016que coincide com o início do exame da Controladoria sobre o patrimônio de Nilsen Arias.
Os Árias estão saindo
Arias deixou a gestão de Comércio Internacional da Petroecuador em junho de 2017. Nesse ano, ele e sua família fizeram uma série de movimentos financiadores antecipando sua saída do país.
Por exemplo, em 2017, Irma R. pagou USD 5.693 por Taxa de Saída de Moeda, o que significa que ela tirou do país cerca de USD 114.000.
Nesse mesmo ano, Irma R. vendeu uma suíte Localizado em um edifício na Avenida República del Salvador, uma área luxuosa no centro norte de Quito.
O apartamento, de 78 metros quadrados, foi avaliado em USD 58.000, segundo informação pública da Câmara Municipal.
Segundo o Jornalismo Investigativo, a suíte foi alugada pelos cônjuges de Arias-Romero, entre 2013 e 2014, ao construtora Norberto Odebrecht.
casa da arialocalizado em um complexo em Tumbaco, foi vendido em 2019. Este imóvel, de 326 metros quadrados, foi avaliado em $ 234.000.
Para que serviam os subornos?
O paradeiro de Nilsen Arias antes de sua detenção nos Estados Unidos era desconhecido.
Conhecido como ‘El Gordo’, Arias recebeu subornos de tradings de petróleo e hidrocarbonetos, como Gunvor, Vitol, Trafigura e Global Asphalt.
Em troca da propina, Arias deu informações privilegiadas para que essas empresas possam fazer negócios com a Petroecuador e garantir contratos em condições favoráveis para eles.
Você também pode estar interessado em:
“Viciado em bacon apaixonado. Ninja orgulhoso da cultura pop. Analista irritantemente humilde. Entusiasta de TV. Fã de viagens ao longo da vida.”
