WASHINGTON, 11 Dez (Reuters) – O Senado dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira um projeto de lei que revisa as regras contra a lavagem de dinheiro e bane empresas de fachada anônimas, uma vitória para as forças de segurança e grupos de direitos humanos que há muito buscam mudanças para facilitar o policiamento de fluxos ilícitos de dinheiro. .

O projeto de lei exige que a maioria das empresas denuncie seus verdadeiros beneficiários efetivos ao governo, permite um maior compartilhamento de informações entre as autoridades policiais e os reguladores e autoriza o uso de novas ferramentas de monitoramento de atividades suspeitas.

Reprimir os veículos legais que permitem que criminosos e terroristas movimentem dinheiro ao redor do mundo tornou-se uma questão premente para os formuladores de políticas, já que uma série de escândalos nos últimos anos revelou a verdadeira extensão dos fluxos globais ilícitos de dinheiro.

As fracas regras dos Estados Unidos sobre a divulgação de proprietários corporativos permitiram que criminosos usassem pessoas jurídicas para embaralhar seu dinheiro ao redor do mundo, de acordo com as autoridades.

Em 2011, o Banco Mundial descobriu que os Estados Unidos produziam anualmente quase 10 vezes mais pessoas jurídicas com proprietários anônimos do que 41 paraísos fiscais combinados.

“A comunidade global de aplicação da lei e segurança nacional colherá enormes benefícios da política de combate à lavagem de dinheiro que impede que maus atores usem empresas de fachada para conduzir o crime através das fronteiras internacionais”, disse Greg Baer, ​​CEO do Bank Policy Institute, que fez lobby para as mudanças.

O projeto de lei de sexta-feira, incluído como parte de um pacote mais amplo de financiamento de defesa, foi aprovado pelo Senado dos EUA depois que a Câmara dos Representantes o aprovou no início desta semana. O projeto agora segue para o presidente Donald Trump. Embora Trump tenha sugerido que poderia vetar o projeto de lei em disputas políticas separadas, a votação no Senado de 84 a 13 fornece mais do que a maioria de dois terços necessária para anular um veto. consulte Mais informação

Se transformado em lei, o projeto de lei deve ajudar os bancos, permitindo que eles compartilhem o ônus de identificar e rastrear atividades ilegais em potencial.

Reportagem de Pete Schroeder; Edição por Philippa Fletcher

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