O Guarda Civil, em colaboração com agentes da Guarda Nacional Republicana e da Autoridade Tributária e Aduaneira portuguesa, participou numa operação liderada pelo Ministério Público Europeu para desmantelar uma rede de empresas com fraude fiscal de 33 milhões de euros.

Durante o desenvolvimento desta ação coordenada Foram feitas 206 inscrições em Portugal, 13 no nosso país e uma em França, com o resultado de 11 detenções e apreensão de 43 viaturas e 120 mil euros em território português. Foram também apreendidas inúmeras documentações, tanto em formato físico como eletrónico, relacionadas com a atividade ilícita das empresas envolvidas.

As ações desenvolvidas em Espanha foram lideradas pelo Procurador Delegado Europeu de Madrid, mediando o Tribunal Central de Instrução número 1 do Tribunal Nacional como Juiz de Garantias. Têm sido coordenadas pela Unidade Técnica da Polícia Judiciária da Guarda Civil, com as Unidades Orgânicas da Polícia Judiciária de Madrid, Ourense, Valladolid, Salamanca, Ciudad Real, Huelva, Sevilha, Tarragona, Pontevedra e Barcelona.

A investigação foi declarada secreta, A investigação continua aberta até hoje, e não está descartada a investigação de mais pessoas nos países afetados, conforme informou a Guarda Civil em comunicado.

Em 2022, as autoridades portuguesas iniciaram esta ação contra esta rede envolvida em fraudes ao IVA intracomunitário em operações comerciais, sendo investigada por organização criminosa e branqueamento de capitais. Durante os dias 2 e 3 de julho desta semana, a Guarda Civil colaborou na assistência fiscal da delegação da Procuradoria Europeia em Portugal.